摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告(2)

　　上述提案1至4已经于2019年8月7日经第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-041)。

　　上述提案1.1-1.4采取累积投票制进行表决，应等额选举4名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案1、2、3、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露；提案2属于特别决议，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记时间：2019年8月23日(9:00—11:00、14:00—16:00)

　　(二)登记方式 ：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　(三)会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部

　　联系人：王慷溉

　　电话：020- 87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部(邮政编码：510663)

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　附件：

　　1。 参加网络投票的具体操作流程；

　　2。 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1。普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2。填报表决意见或选举票数。

　　(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事(如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。