摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

　　 证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，决定于2019年8月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年8月26日(星期一)14:00开始；

　　网络投票时间为：2019年8月25日——2019年8月26日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、股权登记日：2019年8月21日

　　7、会议出席对象：

　　(1)截至2019年8月21日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)见证律师等相关人员。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

　　二、会议审议事项

　　1。《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1选举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.2选举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.3选举林国先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.4选举翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事；

　　2。《关于修改的议案》；

　　3。《关于签署资产出售相关协议的议案》；

　　4。《关于更换会计师事务所的议案》。