美的集团：第三届董事会第十二次会议决议公告(3)

解除限售的限制性股票共计158.075万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2017年和2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》 ；

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计100人，可解锁的限制性股票数量为556.4583万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》 ；

基于2018年度利润分配方案已实施完成，2018年限制性股票激励计划的回购价格也将做相应调整，首次授予的回购价格将由27.57元/股调整为26.27元/股，预留授予的回购价格将由23.59元/股调整为22.29元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 ；

2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象12人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的共84万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象9人因职务调整原因，上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的共39.85万股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述21名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计123.85万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2017年和2018年限制性股票激励

计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》 ；

基于2018年度利润分配方案已实施完成，2019年限制性股票激励计划的授予价格也将做相应调整，将由27.09元/股调整为25.79元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司2019年限制性股票激励计划授予日的议案》 ；

董事会确定2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年5月30日。

十七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》 。

董事会认为公司和激励对象已满足2019年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意公司向 451 名激励对象授予 3,035 万股限制性股票（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会