美的集团：第三届董事会第十二次会议决议公告(2)

鉴于第四期股权激励第一个行权期的截止时间为2019年5月11日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销原激励对象吴伟强已授予但到期未行权的19,300份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第五期股票期权激励计划行权价格的议案》 ；

基于2018年度利润分配方案已实施完成，第五期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，首次授予的行权价格将由56.34元/股调整为55.04元/股，预留授予的行权价格将由47.17元/股调整为45.87元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》 ；

基于2018年度利润分配方案已实施完成，第六期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由54.17元/股调整为52.87元/股。

鉴于公司4名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第六期股票期权激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消。董事会调整了公司第六期股票期权激励计划的激励对象和期权数量，将第六期股票期权的激励对象由1,150名变更为1,146名，股票期权总量由4,724万份调整为4,714万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第六期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》及巨潮资讯网披

露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司第六期股票期权激励计划授予日的议案》 ；

董事会确定第六期股权激励计划的授予日为2019年5月30日。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案》 ；

董事会认为公司和激励对象已满足第六期股票期权激励计划授予规定的各项授予条件，同意公司向 1,146 名激励对象授予 4,714 万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》 ；

基于2018年度利润分配方案已实施完成，2017年限制性股票激励计划的回购价格也将做相应调整，首次授予的回购价格将由14.66元/股调整为13.36元/股，预留授予的回购价格将由26.79元/股调整为25.49元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 ；

2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象6人及预留授予的激励对象2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的共70万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象11人及预留授予的激励对象11人因所在单位2018年度经营责任制考核为“一般”或“较差”及职务调整原因，上述22名激励对象已获授但尚未解除限售的共64.075万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象5人因2018年度个人业绩考核不达标原因，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共24万股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述35名2017年限制性股票激励对象已获授但尚未