湖南华菱管线股份有限公司2008年第一次临时董事(2)

2、关联关系：安赛乐米塔尔为本公司第二大股东，ArcelorMittal Inox Brasil Sa为安赛乐米塔尔子公司，华菱涟钢为本公司子公司，根据实质重于形式的原则，上述交易系关联交易。

3、为使华菱涟钢建造和运营的设施能够满足电工钢合资公司对热轧基板的需求，安赛米塔尔子公司ArcelorMittal Inox Brasil Sa和华菱涟钢签订了《技术许可合同》，根据该合同，ArcelorMittal Inox Brasil Sa将向华菱涟钢许可硅钢热轧板生产相关技术并提供技术支持和培训。为此华菱涟钢需要向ArcelorMittal Inox Brasil Sa支付190万欧元技术许可费。《技术许可合同》的期限与电工钢合营合同的期限相同。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

该关联交易将使公司掌握硅钢热轧板生产相关技术，并获得相关技术许可，向电工钢合资公司供应热轧基板将进一步提升公司经营业绩和净资产收益水平，为公司股东带来更好的回报。电工钢合资公司的成立尚须获得国家有关部门的审批。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事对该交易进行了事前审查，并发表独立意见如下：该关联交易将进一步提升公司经营业绩和净资产收益水平，为公司股东带来更好的回报。本交易事项的决策程序符合《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意该关联交易事项。

六、备查文件目录

1、2008年第一次临时董事会会议决议

2、2008年第一次临时监事会会议决议

3、独立董事意见

4、《基板供应合同》和《技术许可合同》

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008年8月27日

股票代码：000932 股票简称：华菱管线 公告编号：2008-81

湖南华菱管线股份有限公司

2008年第一次临时监事会决议公告

公司2008年第一次临时监事会于2008年8月18日以通讯表决的方式召开，会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过的议案

关于审议公司控股子公司华菱涟钢与华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司关联交易的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、关于公司控股子公司华菱涟钢与华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司的关联交易，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱管线股份有限公司监事会

2008年8月27日